Segunda Conferencia sobre Lucha Anticorrupción, Lavado de Activos y “Compliance”

Segunda Conferencia sobre Lucha Anticorrupción, Lavado de Activos y “Compliance”
Fortalecimiento del Estado de Derecho en Ecuador y Latinoamérica

Dirigido a abogados en libre ejercicio, operadores de justicia, agentes de cumplimiento y actores del sector público y privado

Objetivo general

Generar un espacio académico para el debate sobre mecanismos y acciones emprendidas para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Ecuador, desde las perspectivas del sector público y privado en el Ecuador, a partir del análisis y evaluación de las lecciones aprendidas de casos emblemáticos en el Ecuador.

Objetivos específicos

  • Conocer las acciones emprendidas por el sector público y privado en temas relativos a la lucha anticorrupción, lavado de activos y “compliance”.
  • Generar una discusión académica y generar propuestas para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Ecuador y Latinoamérica.
  • Ofrecer herramientas e insumos a los operadores de justicia, profesionales en libre ejercicio, estudiantes de las Facultades de Derecho, así como actores del sector privado, para generar mejores prácticas profesionales ante casos de corrupción y lavado de activos.

Temáticas generales propuestas

  • Fortalecimiento del Estado de Derecho: buenas prácticas en el sector público y privado.
  • Caso Referencial Odebrecht: contribuciones ocultas a campañas políticas, cuentas bancarias en paraísos fiscales, proceso de licitaciones públicas para construir obras públicas, fraude tributario, sobornos, lavado de activos, entre otros.
  • Responsabilidad y compromiso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la lucha anticorrupción.
  • La empresa privada y mecanismos anticorrupción – Retos del “compliance” y su implementación efectiva.
  • Metodología
  • Cronograma
  • Talleres
  • Inversión y registro
  • Contacto

Metodología

 

Las conferencias se desarrollan durante la mañana y tarde, con una duración de unos 40 minutos cada una, incluidas preguntas y respuestas, siendo el primer día asignado a los actores del sector público y el segundo a los actores del sector privado. Para los talleres prácticos, se divide a los participantes en cuatro grupos para que participen en cuatro jornadas temáticas de una hora cada una, a los cuales los instructores rotan por cada grupo.

 

Cronograma

CONFERENCIAS

AgendaLucha anticorrupción y fortalecimiento del Estado de Derecho Conferencistas
08:30-09:00Registro
09:00 – 09:10Bienvenida e inauguración del evento Dr. Farith Simon
Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito
09:10 – 09:50La Experiencia de Ecuador:
Manejo de la legislación ecuatoriana para la lucha anticorrupción y el lavado de activos.
Fiscalía General del Ecuador 
09:50 – 10:30La Experiencia de Colombia:
Regulaciones gubernamentales para combatir el lavado de activos, su efectividad y observaciones.
Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario
10:30 – 11:10La Experiencia de las Cortes Justicia del Ecuador:
Retos y aciertos en la administración de justicia frente a casos de corrupción y lavado de activos.
Corte Nacional de Justicia
11:10 – 11:30Receso
11:30 – 12:10La defensa de los intereses del Estado ecuatoriano:
Garantía y seguridad jurídica para combatir la corrupción.
Procuraduría General del Estado
12:10 – 12:50La prevención y control en el Estado ecuatoriano:
Mecanismos para precautelar y determinar casos de corrupción y blanqueo de capital.
Contraloría General del Estado
12:50 – 13:30Políticas Públicas de lucha contra la corrupción:
Fortalecimiento institucional del país para prevenir y sancionar actos delictivos.
Secretaría Nacional Anticorrupción
13:30 – 14:30Almuerzo libre
14:30 -15:10El análisis financiero para combatir el lavado de activos:
Detección y reporte de movimientos inusuales.
Unidad de Análisis Financiero y Económico
15:10 – 15:50Marco regulatorio para empresas: Control y regulación de empresas privadas en el Ecuador.Superintendencia de Compañías
15:50 – 16:30Marco regulatorio para la banca: Control y regulación de la banca privada en el Ecuador.Superintendencia de Bancos
16:30 – 16:40Receso
16:40 – 17:20La relación entre la evasión fiscal y el lavado de activos:
Mecanismos tributarios para la detección de lavado de activos.
Servicio de Rentas Internas
17:20 – 18:00La importancia de la investigación:
Los procesos de investigación de los delitos relacionados con lavado de activos.
Unidad de Lavado de Activos de la Dirección Nacional de Antinarcóticos
18:00 – 18:40Gobiernos Autónomos Seccionales y lucha anticorrupción:
Prevención, control e investigación de actos de corrupción.
Quito Honesto

DIA DOS. Jueves 12 de diciembre de 2019

Agenda Lucha anticorrupción y fortalecimiento del Estado de Derecho Conferencistas
08:30 – 09:00Registro
09:00 – 09:40El rol del abogado ecuatoriano:
Aporte desde el ejercicio profesional para luchar contra la corrupción.
Universidad San Francisco De Quito
09:40 – 10:20La Experiencia de Colombia:
El “Compliance”, evolución y estado actual.
Universidad del Rosario
10:20 – 11:00La ICC y avances en el Sector Privado, después de las lecciones positivas y negativas del Caso Odebrecht.
Alcance e implicaciones para las empresas después del caso Odebrecht
Paz Horowitz Abogados; y, el Centro de Estudios de Situaciones de Soborno, Extorsión y Coerción – CESSEC
11:00 – 11:20Receso
11:20 – 12:00Mecanismos internacionales para la lucha contra la corrupción:
ISO 37001 – Ventajas y beneficios en la contratación pública
Grupo CEAS
12:00 – 12:40Mecanismos internacionales para la lucha contra la corrupción:
ISO 37001 – Ventajas y beneficios para temas penales
Grupo CEAS
12:40 – 13:20Instrumentos Legales Internacionales y mejores prácticas para el control del lavado de activos.
Retos en el manejo de la prueba, casos nacionales e internacionales.
CEO FEXLAW
13:20 – 14:20Almuerzo libre
14:20 - 15:00Mejores prácticas para la prevención y detección de violaciones.
Auditorías forenses para la prevención y detección de casos de lavado de activos.
BDO Consulting
15:00 – 15:40Retos en la prevención del Lavado de Activos.Director de Prevención de Lavado de Activos - FEXTOR
15:40 – 16:00Receso
16:00 – 16:40Medidas para combatir la corrupción en el sector privado:
¿Qué es y por qué el compliance?
Estudio Jurídico Pérez, Bustamante y Ponce
16:40 – 17:20Medidas para combatir la corrupción en el sector privado:
Cultura ética empresarial y los Programas de Compliance
Compliance Ecuador
17:20 – 18:00El compliance casa adentro:
Mejores prácticas para combatir la corrupción en las empresas.
Consultora Independiente
18:00 – 18:40La Importancia de las leyes de protección de Competencia y la prevención de y la lucha contra la Corrupción Paz Horowitz Abogados
18:40 – 19:20Mecanismos de control social:
El rol de la ciudadanía frente al Estado en casos de corrupción
Fundación Ciudadanía y Desarrollo
19:20 – 19:30CLAUSURA Y FOTO GRUPALUniversidad San Francisco De Quito

TALLERES

Metodología de los Talleres Prácticos

Objetivo general

Ofrecer herramientas e insumos prácticos a los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio y estudiantes universitarios para mejores prácticas profesionales.

Objeticos específicos

  • Analizar mecanismos y herramientas para abogados frente a casos de corrupción y conflictos éticos en el ejercicio profesional.
  • Analizar mecanismos y herramientas para el manejo de casos de lavado de activos, especialmente ante delitos cibernéticos en el mundo.
  • Indagar y ofrecer herramientas a los abogados para el cumplimiento normativo de la experiencia y prácticas internacionales.

AREAS TEMÁTICAS

EJE TEMÁTICOTALLERINSTRUCTORES
LUCHA ANTICORRUPCIÓN Herramientas prácticas para los abogados frente a casos de corrupción. Dr. Xavier Andrade
USFQ
Dr. Bruce Horowitz
Paz Horowitz Abogados / SECCEC
LAVADO DE ACTIVOS Mecanismos prácticos para la prevención, detección y manejo de lavado de activos. Abg. Francisco Estupiñán
FEXLAW
Eco. Jaime Mancheno
FEXTOR
COMPLIANCE El rol del abogado en el cumplimiento normativo. Herramientas y estrategias de compliance. Dra. Mercedes Cevallos
Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario
PROCEDIMIENTO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS Aspectos procesales relevantes en casos de lavado de activos. Dra. Ivonne Proaño
Fiscalía General del Estado

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y ASIGNACIÓN DE TEMAS

GRUPO AZULGRUPO VERDEGRUPO ROJOGRUPO AMARILLO
SESION UNOLUCHA ANTICORRUPCIÓNCOMPLIANCELAVADO DE ACTIVOSPROCEDIMIENTO PENAL
SESION DOSCOMPLIANCELAVADO DE ACTIVOSPROCEDIMIENTO PENALLUCHA ANTICORRUPCIÓN
SESION TRESLAVADO DE ACTIVOSPROCEDIMIENTO PENALLUCHA ANTICORRUPCIÓNCOMPLIANCE
SESION CUATROPROCEDIMIENTO PENALLUCHA ANTICORRUPCIÓNCOMPLIANCELAVADO DE ACTIVOS

Una vez inscrito se te asignará un grupo para el taller

Inversión y registro

Público General: 200 dólares
Tarifa pronto pago ( hasta el 20 de noviembre): 185 dólares
USFQ- Alumni: 190 dólares
Tarifa grupos (mínimo 3 pax): 190 dólares

Cancela el valor del programa a través de las siguientes formas:

Transferencia o pago en ventanilla

Datos de la cuenta:

A nombre de Universidad San Francisco de Quito
Banco Bolivariano
Cuenta corriente Nro. 5075003350
(RUC: 1791836154001)

A nombre de Universidad San Francisco de Quito
Banco Pichincha
Cuenta corriente Nro. 3407330004
(RUC: 1791836154001)

Si realizó el pago mediante Transferencia o Pago en efectivo, por favor enviar una copia del comprobante de depósito (escaneado) y sus nombres completos y datos para la factura al siguiente email: rordonez@usfq.edu.ec

Contacto

Natalia Velalcázar
Educación Continua
Universidad San Francisco de Quito
Telf: +593 022 971 700 ext. 2083
nvelalcazar@usfq.edu.ec

Organiza:

 

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