Compliance

Continuing Education
El programa de compliance (cumplimiento) es una revisión de los aspectos más relevantes de los procedimientos y buenas prácticas organizativas destinados a identificar y prevenir los riesgos  legales y operativos, identificando sistemas de prevención, gestión, control y reacción frente a estos.  Se revisarán, entre otros temas, los elementos del Gobierno Corporativo (integridad, programas de cumplimiento, estructura, funciones); la importancias de los programas de compliance (protocolos, responsabilidad, debida diligencia, riesgos financieros, responsabilidad penal corporativa y personal); estándares internacionales de compliance; análisis de principales riesgos por industria; roles de los responsables de compliance, el papel de los departamentos jurídicos; lavado de activos; seguridad informática; datos personales.

Fechas

Start date
Thursday, 17 November 2022
End Date
Thursday, 24 November 2022

Registro

Registration start
Thursday, 01 September 2022
Registration end
Wednesday, 02 November 2022
Descripción

MÁS INFORMACIÓN PRÓXIMAMENTE

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